АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»
Акционерное общество «Омское машиностроительное конструкторское бюро» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, оно создано на базе государственного предприятия «Омское машиностроительное конструкторское бюро», образованного приказом Министра авиационной промышленности СССР №436 от 5 июля 1947 года.

Общее собрание акционеров

Уважаемый акционер!
 
Совет директоров Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро" (АО "ОМКБ"), которое состоится 26 мая 2017 года в помещении конференцзала АО "ОМКБ" (г. Омск, ул Герцена, 312).
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Начало регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут местного времени.
Начало проведения собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОМКБ": 04 мая 2017 года (конец операционного дня).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:
  • акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 мая 2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: RUOOOAOJRYB7).
  • акции обыкновенные именные бездокументраные (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F-001D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 августа 2011 г.).
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
 
1). Избрание счетной комиссии Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро".
2). Утверждение годового отчета Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро" и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро" за 2016 год.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидентов) и убытков Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро" по результатам 2016 года.
4). Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро".
5). Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Омское машинстроительное конструкторское бюро".
6). Утверждение аудитора Акционерного общества "Омское машиностроительное конструкторское бюро".
7). Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества  "Омское машиностроительное конструкторское бюро" в новой редакции.
8). Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества  "Омское машиностроительное конструкторское бюро" в новой редакции.
9). Утверждение Положения о Ревизинной комиссии Акционерного общества  "Омское машиностроительное конструкторское бюро" в новой редакции.
10). Утверждение Положения о Генеральном директоре Акционерного общества  "Омское машиностроительное конструкторское бюро" в новой редакции.
11). Утверждение Положения о фондах Акционерного общества  "Омское машиностроительное конструкторское бюро" в новой редакции.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) - паспорта; у представителя акционера - паспорта, доверенности и (или) документа, подтверждающего его право действовать от имени акционеров без доверенности, оформленных в соответсвии с законодательством Российской Федерации.

При невозможности присутствовать на годовом Общем собрании акционеров в месте его проведения, акционер Общества вправе принять участие в голосовании путем предоставления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующему адресу: 644116, г. Омск, ул. Герцена, 312, АО "ОМКБ".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры общества, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами) повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 25 апреля 2017 года по адресу: г. Омск, ул. Герцена, 312, отдел кадров, ком. №6 в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного времени.

Справки по тел.: 299-836.
Совет директоров  Акционерного общества
​ "Омское машиностроительное конструкторское бюро".